नई दिल्ली: उम्मीद है कि आप पनामा पेपर्स का मामला नहीं भूले होंगे। जी हां ये मामला कई नए नामों के साथ एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। खबर के मुताबिक नए लीक का आकार 443 जीबी है। इस बार कुल 1.2 मिलियन नई फाइलें लीक हुईं है। गौरतलब है कि 2016 में जब पनामा पेपर को लेकर खुलासे हुए थे तो उसका असर साफ तौर पर देखने को मिला था। ग्लोबल लेबल पर लगभग डेढ़ सौ जांचे शुरू हो गईं। वहीं भारत में 426 भारतीयों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसिंयां जांच में जुटी हैं।
इस बार जिन भारतीयों के नाम ने सनसनी मचा दी है उनमें है पीवीआर सिनेमा के मालिक अजय बिजली, एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल के बेटे व हाइक मैसेंजर के सीईओ कवीन भारती मित्तल और एशियन पेंट्स के प्रवर्तक अश्विन धनी के बेटे जलज अश्विन धनी का नाम शामिल हैं। ये वे लोग हैं जिनकी विदेश में कंपनियां होने का पता चला है।
2008 में शुरू की थी कवीन ने कंपनी : ईमेल में खुलासा
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक केबीएम ग्लोबल लिमिटेड के प्रवर्तक के तौर पर कवीन भारती मित्तल का नाम सामने आया है। यह फर्म ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड (BVI) में दिसंबर 2008 में पंजीकृत हुई थी। मार्च 2016 के ईमेल में कवीन का नाम कंपनी के लाभार्थी प्रवर्तक के रूप में सामने आया है। इसमें उनका अमृता शेरगिल मार्ग, नई दिल्ली का पता भी दिया हुआ है।
इसबार12 लाख नए दस्तावेज मिले-
ताजा खुलासे में 12 लाख ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें 12000 दस्तावेज भारतीयों से जुड़े है। 2016 में 1.15 करोड़ दस्तावेज सामने आए थे। इसे खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ और जर्मनी के अखबार सूड्यूश जिटुंग ने मिलकर खोजा था। दस्तावेजों से यह भी खुलासा हुआ है कि पनामा की लॉ फर्म मोसैक फोनसेका उनका बहीखाता देख रही थी। मोसैक ने भारतीयों को उनकी कंपनियों के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज कम होने पर नोटिस भेजा था। इसके बाद मोसैक फोनसेका ने अपने सभी क्लाइंट को 90 दिन का नोटिस दिया जिसमें उसने पंजीकृत एजेंट पद से रिजाइन करने की बात कही क्योंकि कंपनियां वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने में फेल रही थीं।
बता दें कि जब 2016 में खुलासे हुए थे तब भी बिजली परिवार के साथ ऑफशोर कंपनियों का नाम सामने आया था। इसमें दिल्ली की प्रिया एक्जीबिटर्स प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम शुमार था। पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद भारत में 58 से अधिक सर्च और इससे ज्यादा संपत्ति जब्त की कार्रवाइयां हो चुकीं हैं। भारत के अदालतों में इस मामले के तहत 15 से अधिक मुकदमें भी दाखिल किए जा चुके हैं। जिसमें 1.088 करोड़ के कालेधन का पता चला था। 2016 में 11.5 मिलीयन दस्तावेज लीक हुए थे। पिछले साल इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनकी बहू और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन का भी नाम सामने आया था।
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